التوظيف واتجاهات قانون العمل التي يجب مراقبتها في عام 2024

 

تأثير تشريعات المملكة المتحدة على الشركات الدولية: إرشادات قانونية للأنشطة التجارية في المملكة المتحدة

 

كان هناك اتجاه حديث لفرض تشريعي أكبر للشركات الدولية التي "تمارس نشاطًا تجاريًا (أو جزء من شركة) في المملكة المتحدة". لقد حددنا في هذه المقالة التشريعات والسلطات البريطانية ذات الصلة التي يمكن أن تفرض على الشركات الدولية ، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تطبيق هذه على الشركات التي تتخذ من الهند مقراً لها. في النهاية ، من المهم أن تكون الشركات الهندية التي تختار التجارة أو القيام بأي عمل في المملكة المتحدة على دراية تامة باللوائح التي قد تنطبق عليها وتضمن الامتثال من أجل تجنب إجراء تحقيق عام محتمل ، أو ما هو أسوأ من الملاحقة القضائية.

 

·        المشهد التنظيمي الحالي في المملكة المتحدة

يتابع مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (SFO) بشكل متزايد الشركات والأفراد الدوليين الموجودين خارج المملكة المتحدة ويتلقى المزيد من التعاون من المنظمين العالميين لتسهيل تحقيقاته. تشمل الأمثلة الأخيرة على نشاط إنفاذ اللوائح التنظيمية التي تشمل الهند والمملكة المتحدة تحقيق SFO في المملكة المتحدة مع العضو المنتدب السابق لشركة Alstom Transport India (فرع هندي لمجموعة قطارات وتوربينات فرنسية). يتعلق هذا التحقيق بالرشاوى التي يُزعم أنها دفعت للفوز بعقود نقل في الهند لصالح شركة تابعة في المملكة المتحدة. أفيد أن السلطات الهندية تعاونت مع مكتب مكافحة الجرائم المنظمة في تقديم المعلومات فيما يتعلق بالسلوك في الهند للمساعدة في التحقيق في المملكة المتحدة.

، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) غرامة قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني لمصرف الريان ، وهو فرع بريطاني لمصرف الريان القطري ، لفشله في إجراء فحوصات كافية على عمليات غسيل الأموال المحتملة وتمويل الإرهاب. جاء ذلك بعد قرار هيئة السلوك المالي (FCA) بفرض غرامة على الشركة البريطانية التابعة لبنك كانارا الهندي في المملكة المتحدة بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال ، والتي قالت إنها تُعزى إلى اختيار البنك لإعارة موظفين من مكتبه الرئيسي في الهند ، والذين لم يفهموا ذلك بشكل صحيح. المتطلبات القانونية والتنظيمية البريطانية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، لشغل المناصب الإدارية العليا في المملكة المتحدة. [1]

في ضوء ما سبق ، من الأهمية بمكان أن تكون الشركات الدولية التي لها صلة بالمملكة المتحدة على دراية باللوائح التي تفرضها السلطات البريطانية ذات الصلة حتى تتمكن من ضمان الامتثال.

متى تحتاج الشركات الدولية إلى القلق بشأن لوائح المملكة المتحدة؟

هناك العديد من التشريعات الرئيسية في المملكة المتحدة والتي قد تنطبق على الشركات الدولية ، أي التي لها امتداد خارج أراضيها وأي الشركات الدولية ، بما في ذلك الشركات الهندية ، يجب أن تأخذها في الاعتبار.

·        قانون الرشوة 2010 (UKBA)

بموجب القسم 7 من UKBA (القسم 7) ، فإن المنظمة التجارية هي:

هيئة اعتبارية أو شراكة ؛ و

" يمارس نشاطًا تجاريًا أو جزءًا من شركة" في المملكة المتحدة

يمكن أن يرتكب جريمة إذا قام شخص مرتبط بدفع أو عرض رشوة بقصد إفادة المنظمة ، ما لم تتمكن المنظمة من إثبات أن لديها إجراءات مناسبة لمنع الرشوة.

لم يتم تعريف معنى "الاستمرار في عمل تجاري أو جزء من نشاط تجاري في المملكة المتحدة" في UKBA ، لكن إرشادات قانون الرشوة تشير إلى أن الشركة ستحتاج إلى "وجود تجاري يمكن إثباته" في المملكة المتحدة ، وهو يتم تحديدها من خلال نهج الفطرة السليمة. [2]

 

يتمتع القسم 7 بمدى واسع ولا يلزم أن تحدث الرشوة نفسها في المملكة المتحدة ، طالما أن الشركة لديها بعض العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة ؛ حيث ثبت أن الإجراءات الفاسدة لشركة أجنبية تابعة لشركة أم في المملكة المتحدة ، والتي تمت خارج المملكة المتحدة فيما يتعلق بعقد دولي ، قد تم ضبطها من قبل UKBA باعتبارها نتيجة الشركة الأم في المملكة المتحدة.

الجرائم الرئيسية بموجب UKBA لها نطاق قضائي أوسع. سيكون الفرد مذنبا بارتكاب هذه الجرائم إذا عرض ميزة أو وعد بها أو منحها أو قبلها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى أو من شخص آخر ، بقصد أن يكافأ الشخص على ، أو يحفز على أداء وظيفة أو نشاط ذي صلة بشكل غير لائق. يمكن أن يستند الاختصاص القضائي لهذه الجرائم إلى أي فعل أو إغفال يشكل جزءًا من الجريمة التي تحدث في المملكة المتحدة (حتى لو لم يكن الفرد المعني مقيمًا في المملكة المتحدة) أو إذا كان للجاني "صلة وثيقة" بـ المملكة المتحدة. يمكن بالتالي القبض على الأفراد المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالمملكة المتحدة مثل مواطني المملكة المتحدة و / أو المقيمين في المملكة المتحدة و / أو الشركات المؤسسة في المملكة المتحدة من خلال هذه الجرائم.

·        قانون عائدات الجريمة لعام 2002بوكا

يمكن أيضًا مقاضاة الأفراد والشركات بتهمة غسل الأموال بموجب قانون مكافحة الإرهاب ، حتى لو حدث غسيل الأموال بالكامل خارج المملكة المتحدة ، بشرط أن يكون جزء كبير من السلوك الإجرامي الأساسي قد حدث وكان له عواقب وخيمة في المملكة المتحدة. كان هذا هو الحال في R v Rogers [2014] EWCA Crim 1680 ، حيث لم يكن هناك أي فعل من أفعال غسيل الأموال في إنجلترا ولكن كان كافياً أن الاحتيال الأساسي الذي أدى إلى إنشاء الممتلكات الإجرامية حدث في إنجلترا وكان هناك ضحايا إنجليز.

·        لائحة غسل الأموال لعام 2017 (MLR)

في حين أن قانون MLR ليس له تأثير خارج الحدود الإقليمية ، فإنه سيكتسب الشركات التابعة للمملكة المتحدة من الشركات الدولية التي تمارس أنشطة محددة ("الأشخاص المعنيون" بموجب MLR). هناك متطلبات صارمة مفروضة على هذه الشركات التابعة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والتي لا تشمل فقط تنفيذ الأنظمة والسياسات والضوابط والإجراءات لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل المنضمات الارهابية. هناك أيضًا إجراءات صارمة للعناية الواجبة للعملاء يجب الالتزام بها.

·        عدم منع الاحتيال

من المقرر أن يقدم مشروع قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات الذي يمر حاليًا عبر برلمان المملكة المتحدة العديد من الجرائم الجديدة ، بما في ذلك الإخفاق في منع جرائم الاحتيال على غرار المادة 7 من قانون UKBA. بموجب الجريمة الجديدة ، قد تتم مقاضاة منظمة إذا ارتكب موظف أو وكيل احتيال ولم يكن لدى المنظمة سياسات وإجراءات مناسبة لمنع الاحتيال. على الرغم من أن نطاق الاختصاص القضائي الدقيق لا يزال غير واضح ، فإن الجريمة الجديدة ستنطبق على المنظمات والموظفين الموجودين في الخارج حيث يرتكب موظف أو وكيل جريمة احتيال بموجب قانون المملكة المتحدة أو عندما يستهدف الاحتيال ضحايا المملكة المتحدة. يبدو أن هذا يختلف قليلاً عن النطاق القضائي لـ UKBA (الذي يركز على المنظمات التي تمارس نشاطًا تجاريًا في المملكة المتحدة). سيكون من المهم للشركات الدولية أن تواكب هذه التطورات.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون هذا والفشل في منع جريمة الاحتيال حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا العام.

·        قانون المالية الجنائية لعام 2017 (CFA)

بموجب CFA ، قد يتم تحميل الشركات ذات الصلة بالمملكة المتحدة المسؤولية الجنائية إذا فشلت في منع الأشخاص المرتبطين بها (على سبيل المثال الوكلاء والأطراف الثالثة الأخرى ، بما في ذلك الموردين والمقاولين من الباطن) من تسهيل التهرب الضريبي جنائيًا. الضريبة التي تم التهرب منها لا يجب أن تكون مستحقة في المملكة المتحدة ، ولكن يمكن أن تكون مستحقة في الخارج. وبالتالي فإن نطاق هذه الجريمة واسع.

على غرار UKBA ، فإن الدفاع الوحيد المتاح للشركة هو أن لديها "إجراءات وقائية" في مكانها الصحيح في جميع الظروف كان من المعقول توقع وجودها ، أو أنه في جميع الظروف لم يكن من المعقول توقع ذلك أن يكون لديك أي إجراءات وقائية في مكانها الصحيح.

قد تواجه تلك الكيانات التي تثبت إدانتها بهذه الجريمة غرامات غير محدودة.

·        أهمية خاصة للشركات الهندية

تعد التشريعات واللوائح المختلفة ، وتأثيرها المحتمل ، ذات أهمية خاصة للشركات الهندية ذات الانتشار العالمي لعدد من الأسباب.

أولاً ، تعتبر لوائح المملكة المتحدة ، ولا سيما المادة 7 من جريمة الرشوة بموجب UKBA والفشل المقترح في منع جريمة الاحتيال ، أكثر صرامة من نظيراتها في القانون الهندي. لذلك ، في حين أن الشركة الهندية التي لها وجود واضح في المملكة المتحدة قد تكون ملتزمة باللوائح الهندية ، فقد تكون في نفس الوقت خرقًا للوائح المملكة المتحدة. إلى هذا الحد ، سيكون من المهم للغاية بالنسبة للشركات الهندية أن تُنصح بشكل صحيح بشأن المخاطر التنظيمية التي تواجهها.

هذا أكثر أهمية بالنظر إلى وتيرة نمو الشركات الهندية ، وزيادة تجارتها وتعاونها مع الشركات البريطانية ، مما يعرضها لتحقيقات محتملة من قبل السلطات البريطانية ذات الصلة. في أغسطس 2022 ، توقع جرانت ثورنتون أن تتضاعف التجارة الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة بحلول عام 2030 ، مع زيادة تجارة الهند في السلع والخدمات مع المملكة المتحدة إلى 31.34 مليار دولار في عام 2022 من 19.51 مليار دولار في عام 2015. [4]

والجدير بالذكر أن هناك آليات داخل الإجراءات الجنائية الهندية تمكن وكالات التحقيق في الهند من الحصول على أدلة من ولاية قضائية أجنبية. الهند والمملكة المتحدة هي أيضا من الدول الموقعة على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بشأن التحقيق والمحاكمة على الجريمة وتعقب وضبط ومصادرة عائدات وأدوات الجريمة. تمتد المساعدة القانونية بموجب المعاهدة لتشمل الجرائم المتعلقة بتحويل العملات وتمويل الإرهاب. من المهم ملاحظة أن المنظمين العالميين يتعاونون بشكل متزايد مع بعضهم البعض في شكل تبادل المعلومات.

·        كيف يمكننا المساعدة

ستحتاج الشركات الهندية التي تتطلع إلى تنفيذ التجارة مع المملكة المتحدة إلى النصح المناسب من أجل ضمان الامتثال للوائح المملكة المتحدة ، نظرًا للزيادة الأخيرة في التنفيذ من قبل السلطات التنظيمية في المملكة المتحدة. يمكن لـ Norton Rose Fulbright المساعدة في هذه الأمور ، مع خبرة واسعة في تقديم المشورة بشأن المسائل التنظيمية عبر المكاتب الدولية.

باميلا ريدي هي شريك في التحقيقات والجرائم من ذوي الياقات البيضاء ومقرها لندن ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، وهي قادرة على تقديم المشورة بشأن مجموعة كاملة من القانون الجنائي والتنظيمي ، والتي تغطي جميع مراحل التحقيقات المحلية والعالمية ، الداخلية والخارجية. .

شابنام كريم هو شريك لتسوية المنازعات مقره في دبي مع التركيز بشكل خاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند على مخاطر مجلس الإدارة ، D & O / مسؤولية الإدارة ، بالإضافة إلى التقاضي المتعلق بالإهمال والمسائل السيبرانية المثيرة للجدل.

آني بيرش من كبار المنتسبين مع التركيز على التقاضي والتحقيقات التنظيمية وإجراءات الإنفاذ. غطى عملها كلاً من إجراءات القانون الجنائي المدني وما يتصل به من إجراءات أمام المنظمين الدوليين.

لبنى فاهوم شريك وساعد في عدد من التحقيقات التنظيمية الداخلية والخارجية.

إميلي جريج هي زميلة تقاضي عملت في كل من المملكة المتحدة ودبي ولديها خبرة في مجموعة واسعة من النزاعات بما في ذلك الاحتيال التجاري العام والمدني والثقة الخلافية ونزاعات المساهمين والتحقيقات التنظيمية.