التشريعات الصارمة لمكافحة غسل الأموال في الإمارات: تأثيرها على المحاسبين والمراجعين وتجار المعادن الثمينة
ينطبق القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) على: يجب على المحاسبين والمدققين وتجار المعادن الثمينة وتجار العقارات ومقدمي خدمات الشركات تطبيق القانون رقم 20 لعام 2018 المتعلق بمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
.png "مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة")
·
مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال وتحقق تمويل الإرهاب. إنها تحاول تنفيذ المعايير التي حددتها FAFT فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
لقد أجروا أول تقييم دولي للمخاطر في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018. يساعد التقييم حكومة الإمارات العربية المتحدة في تقييم مختلف المجالات.
المساعدة تتعلق بمخاطر عالية تتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. منذ عام 2019 ، حددت FAFT وفحصت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعايير الدولية. وفوق كل شيء ، وجدت مجالات مختلفة مفيدة من إطار وطني. الفوائد الخاصة هي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
·
القانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة
في عام 2018 ، أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات الإجرامية مع لائحة تنفيذه. هو إطار قانوني يجرم الإرهاب والأنشطة المالية المقترنة بغسيل الأموال.
كما يركز بشكل رئيسي على فعالية الإطار القانوني في تنفيذ التدابير. كما تدرس العمليات التي توفر جهودًا لمكافحة أنشطة غسيل الأموال والشركات غير المشروعة.
علاوة على ذلك ، يأتي مع الطلب على قواعد مكافحة غسيل الأموال الصارمة في الإمارات العربية المتحدة لجميع المجالات المعتادة لغسيل الأموال.
لاستنتاج القواعد ، من الضروري فهم غسيل الأموال. أي معاملة تهدف إما إلى تغيير التقييم ومصدر الأموال تمت بطريقة غير مشروعة.
علاوة على ذلك ، نقوم بالفحص من خلال النظام المصرفي والمالي. نحن نعيد استثمارها بشكل قانوني مقارنة بالطبيعة الفعلية.
أنشأت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا لتقييم ومراقبة البيانات المتعلقة بالعمليات. هنا قد يؤدي ذلك إلى جرائم متعلقة بالتمويل. ومن ثم ، فإنهم يكتشفون الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. علاوة على ذلك ، تدرك سلطات الإمارات العربية المتحدة أن الإطار الوطني وتنسيق مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال يجب أن يستمر في التأسيس. يمكن أن تحسن فعاليتها بشكل كبير.
ينطبق القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) على ما يلي:
·
المنظمات المالية
الأعمال والمهنيين غير الماليين المعينين (DNFBPs).
قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة
فيما يلي قرارات مجلس الوزراء المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات المحظورة / غير القانونية ؛
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للتشريعات المذكورة أعلاه بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات المحظورة / غير القانونية.
القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المالك المستفيد.
القرار
الوزاري رقم
(74) لسنة
2020 بشأن قضية الإرهاب وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن منع ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والقرارات الأخرى ذات الصلة.
مجموعات القطاعات في إطار الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
التصنيف الإضافي للأعمال والمهن غير المالية المحددة هو في الأقسام الأربعة التالية المذكورة أدناه:
وكلاء وسماسرة عقارات
تجار المعادن والأحجار الكريمة
مقدمو خدمات الشركات
قبل كل شيء ، محاسبون ومراجعون مستقلون
الطلب على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بشكل عام ، يتطلب هذا التشريع من مؤسسة مالية / DNFBP القيام بما يلي: الإبلاغ عن معاملة مشبوهة تعيين تسجيل مكتب الامتثال في نظام الإبلاغ التلقائي لقوائم العقوبات. سجل إجراءات العناية الواجبة في نظام go AML
·
الطلب على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نقوم بمراجعة شاملة لجميع الإجراءات الداخلية والامتثال فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بغسيل الأموال ؛
أولاً ، نقوم بإعداد برنامج امتثال مفصل. يقوم مسؤولو الامتثال لدينا بإعداد تقرير على أساس نصف سنوي وتقديمه إلى الإدارة العليا للشركة.
ثانيًا ، راجع نظام MIS الحالي واقترح تعديلًا تقنيًا لأتمتة الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
ثالثًا ، كشف وتقييم أي من المعاملات المتعلقة بأي جريمة. نحن نراجع المعاملات المشبوهة بشكل كبير ونبلغها أو نحتفظ بها كسجل بسرية تامة.
علاوة على ذلك ، تقوم AEY Auditing بتقييم إجراءات شركتك والجوانب المالية وتتوافق مع المتطلبات القانونية. وبالتالي ، فإننا نراقب النشاط ونبلغ عن الأنشطة المشبوهة.
علاوة على ذلك ، لدينا معلومات وخبرات مفصلة بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال. نحن نقدم خدمات استشارية فعالة لمكافحة غسل الأموال لمجموعة من الأعمال والمهن غير المالية المعينة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك ، نضمن التوافق والامتثال بنسبة 100٪ للوائح مكافحة غسيل الأموال. إنه بسبب توفير تدريب مفصل لموظفيك للامتثال.
قبل كل شيء ، نحن نقدم خدمات مسؤول الامتثال مع أتمتة الامتثال لمكافحة غسل الأموال. باختصار ، يقع في المنطقة الحرة التجارية والبر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة