التوظيف واتجاهات قانون العمل التي يجب مراقبتها في عام 2024

 

فضيحة بورصة Blockchain Global ACX.io: انتهاكات قانون الشركات وأموال المستثمرين المفقودة

أكثر من 50 مليون دولار مستحقة للدائنين بعد انهيار بلوكتشين العالمية تبادل العملات المشفرة

 

قام مُصفي إحدى أولى بورصات العملات المشفرة الفاشلة في أستراليا ، وهي كيان Blockchain Global ACX.io، بإبلاغ مدير سابق واثنين من المديرين الحاليين إلى هيئة مراقبة الشركات ASIC بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون الشركات.

وتسبب انهيار منصة تداول العملات المشفرة ، التي تم إطلاقها في عام 2016، في ترك أكثر من 50 مليون دولار مستحقة للدائنين، ويقول بعض المستثمرين إن الجهات التنظيمية لم تفعل ما يكفي لحمايتهم.

منصة Blockchain Global ACX.io للمستثمرين بشراء وبيع العملات الرقمية، ولكن في أواخر عام 2019 فقد العملاء إمكانية الوصول إلى أموالهم في البورصة.

تم تعيين المصفي أندرو يو من شركة Pitcher Partners للتحقيق في أين ذهبت أموال العملاء والأصول الرقمية، وشؤون شركة Blockchain Global عندما دخلت الإدارة التطوعية في أكتوبر 2021.

وفي تقرير يو الأخير إلى الدائنين، يوضح سوء الاستخدام المحتمل لأموال العملاء. وقد كتب إلى هيئة مراقبة الشركات يوصي فيها بالتحقيق مع المديرين Sam Lee و Zijing 'Ryan' Xu والمدير السابق Liang 'Allan' Guo بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون الشركات.

يو: أن أموال المستثمرين اختلطت مع أموال الشركة واستخدمت للاستثمار في شركات أخرى والإنفاق الشخصي، بما في ذلك سداد قروض المنازل دون علم العملاء.

السيد يو لـ 7.30: "بدأ العمل نفسه كعمل تجاري في مجال تعدين العملات المشفرة. وبدا أنه كان مربحًا للغاية في الأيام الأولى وحقق أموالًا كبيرة مما يمكننا رؤيته من عملية التعدين هذه".

يو أن تتجاوز مطالبات الدائنين 50 مليون دولار.

السيد يو لـ 7.30 : "حوالي نصف هذه الأموال تتعلق بمطالبات المستثمرين الأفراد، ونحن ندرك أنه من المحتمل بالتأكيد أن يكون هناك المزيد من المطالبات التي ظهرت والتي ستظهر في المقدمة في المستقبل".

تتبع الأموال

بلوكتشين كانت بورصة العملات المشفرة ACX.io العالمية من بنات أفكار ثلاثة رجال أعمال: Liang 'Allan' Guo و Xue 'Samuel' Lee و Zijing 'Ryan' Xu ، مع منصة التداول التي طورها جين 'Jim' Chen، الذي ترك الشركة في منتصف -2018.

يقع المقر الرئيسي للشركة في ملبورن، مع عنوان مدرج لـ City Road في مستندات ASIC.

تم تحويل أموال العملاء بين حسابات مصرفية مختلفة مملوكة لصناديق استئمانية وشركات ذات صلة، بما في ذلك مقدمي خدمات الحفظ المصرفية، وتم نقلها إلى محافظ رقمية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت، وفقًا لآخر تحديث للمصفي للدائنين والذي يلخص الأدلة المقدمة في الاختبارات العامة العام الماضي .

المدير السابق آلان غوه أنه فقد إمكانية الوصول إلى محافظ معينة تحتوي على العملة المشفرة للشركة ، بقيمة 5 ملايين دولار، الموجودة في جهاز كمبيوتر محمول سُرق من مطار في الصين في ديسمبر 2019.

وقال يو: " الأمر ليس مثل التتبع الطبيعي للأموال - في الظروف التي، على سبيل المثال، إذا فقدت أطراف معينة كلمة المرور هذه أو دمرتها، فلن يكون من الممكن الوصول إلى هذه الأموال بشكل أساسي".

السيد يو أن أموال العملاء يتم إقراضها أيضًا إلى شركة ذات صلة متخصصة في تداول المراجحة، وهو عندما يقوم المستثمر بالشراء والبيع لتحقيق مكاسب، باستخدام "روبوت التداول".

ووجد تقريره أنه كان هناك ضعف في حفظ سجلات أموال العملاء المستخدمة بهذه الطريقة.

ووجد المصفي أنه تم استثمار الملايين أيضًا في مشاريع بما في ذلك الشركة الكندية Global Cannabis Applications Corp (GQAC)، ومجموعة Telegram، وأن كل ذلك تم أيضًا دون علم عملاء ACX.

ويذكر التقرير أن السيد قام Guo والسيد Lee بتحويل أكثر من 1.7 مليون دولار من حساب يحتفظ بأموال العملاء للاستثمار في الأسهم المدرجة علنًا باسم السيد Guo . ثقة عائلة Guo ولصالح Blockchain Global.

السيد يو إن استخدام الشركة لأموال العملاء لا يتماشى مع الشروط والأحكام المدرجة على موقع بورصة ACX، والتي تنص على أن الشركة لا تطالب بأي ملكية لأموال العملاء والأصول الرقمية.

السيد يو لساعة 7:30: "ما تمكنا من التأكد منه هو أن تلك الأموال كانت مختلطة مع أموال الشركة الأخرى واستخدمت لسلسلة من الأغراض الأخرى".

"لقد تضمنت أشياء مثل عروض العملات الأولية، والشركات الناشئة الأخرى، والتي فشل عدد منها في النهاية، وفقدت الاستثمارات".

ترك المستثمرون قصيرة

لأكثر من عامين، أكمل برونو فابر بنجاح آلاف الصفقات على بلوكتشين بورصة ACX العالمية .

ولكن في أوائل عام 2020، اكتشف أن حسابه قد تم تجميده، وهو من بين 135 عميلًا من عملاء Blockchain Global الذين يحاولون استعادة الأموال كجزء من دعوى مدنية ضد الشركة، حسبما قال السيد . قوه والسيد لي والسيد تشين .

 وقال فابر إنه يعتقد أن استثماراته ستكون آمنة في البورصة.

تبلغ مطالبته بالأموال المستحقة له من البورصة 100000 دولار.

وقال لـ 7.30: "لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، تم تداولها كمنصة عادية، وفعلت كل ما كان من المفترض أن تفعله".

"عندما واجهت مشكلات، تمكنت من تسجيل المكالمات والتواصل مع الأشخاص الداعمين.

"يبدو أن الأمر مشروع."

السيد فابرومستثمرون آخرون واجهوا مديري Blockchain Global شخصيًا بعد الانهيار، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي إجابات حول أموالهم المفقودة من الرجال.

"FTX الأسترالية"

تم إجراء مقارنات بين انهيار Blockchain Global وإساءة استخدام أموال العملاء وسوء حفظ السجلات التي أدت إلى زوال بورصة العملات المشفرة FTX، التي شارك فيها رجل الأعمال المشفر Sam Bankman -Fried.

المحامي الذي يمثل المستثمرين المشاركين في الدعوى المدنية ضد Blockchain Global، كريستوس ستاثوبولوس من شركة Christopher James Lawyers، إن أموال Blockchain Global ، مثل FTX، لم يتم الاحتفاظ بها كأمانة كما كان ينبغي، وبدلاً من ذلك يبدو أنها تم استخدامها في عمليات اختلاس محتملة. .

وقال لـ 7.30: "بمجرد أن يبدأ المستخدم في سحب العملات المشفرة الخاصة به، ولم يتبق هناك شيء في البنك للقيام بذلك، فقد وصل الأمر إلى نقطة لم يتبق فيها أي شيء في الصندوق ليعطيه للمستخدم".

عندما انهارت FTX في نوفمبر من العام الماضي، اتهم المدعون الأمريكيون رجل الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد بمجموعة من الجرائم المالية وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.

ومع ذلك، فإن محاولات مصفي Blockchain Global للحصول على المساعدة من هيئة مراقبة الشركات الأسترالية ASIC لم تكن ناجحة حتى الآن.

يو للدائنين إلى أنه قدم تقريرًا إلى هيئة مراقبة الشركات ASIC في مارس من العام الماضي يزعم فيه أن السيد يو شو والسيد لي والسيد _ ربما يكون Guo قد انتهك قانون الشركات.

ومع ذلك، قال إن ASIC أكدت أنها لا تنوي اتخاذ أي إجراء آخر.

"لقد أبلغنا عن جرائم محتملة؛ في هذا الوقت، لا أعتقد أنه من المرجح أن تتابع ASIC هذا التحقيق، على ما يبدو، ولكن هذا دائمًا مراقبة ونرى، وسنرى ما إذا كان هذا الموقف سيتغير في المسار الصحيح." قال السيد يو.

وفي بيان لـ 7.30، قال متحدث باسم ASIC إن الهيئة التنظيمية ستنظر في أي دليل جديد يتعلق بـ Blockchain Global يقدمه المصفي.

وقال: "لن نتخذ إجراءً بشأن تلك التقارير إلا عندما تكون هناك أدلة كافية وحيث يؤدي إجراءنا إلى تأثير تنظيمي أكبر في السوق ويفيد عامة الناس على نطاق أوسع".

أصدر المصفي طلبًا إلى السيد تشين لإعادة 110 بيتكوين ، تبلغ قيمتها حوالي 4.8 مليون دولار، لكنه لا يشير إلى أن السيد تشين قد شارك في أي انتهاكات محتملة لقانون الشركات. ويشير تقرير المصفي إلى أن السيد تشين رفض هذا الطلب "لأسباب مختلفة". ورفض محامي السيد تشين الإدلاء بمزيد من التعليقات عندما تم الاتصال به بحلول الساعة 7.30.

يسعى المصفون إلى استرداد ما يتراوح بين 12.2 مليون دولار و42.9 مليون دولار من آلان جو ، الذي لم يرد على طلب 7.30 لإجراء المقابلة.

الدعوى ضد السيد شو يتراوح بين 11.1 مليون دولار و 38.9 مليون دولار. تم الاتصال بالسيد 7.30 شو للتعليق.

وقال إنه استقال من Blockchain Global في عام 2019 وأعيد تعيينه كمدير غير تنفيذي "لغرض وحيد هو التصويت على تصفية Blockchain Global بعد أن اختلست الإدارة الأموال، ويتم ذلك لحماية مصالح العملاء والمساهمين الدائنين."

تُدرج وثائق ASIC قائمة السيد Lee كمدير حالي لشركة Blockchain Global منذ عودته إلى الشركة في أبريل 2020.

وأضاف: "لقد أبقى المصفون مكتبي مطلعًا على جميع الأمور. وفي كلتا الشركتين، أعتبر أكبر دائن، حيث لم أقم بأي عمليات سحب كعميل في البورصة (ACX) وقدمت العديد من القروض للشركة لتغطية النفقات التشغيلية. التابعة لشركة تعدين البيتكوين ( Blockchain Global)."

السيد لي نموذج مطالبة إثبات الدين إلى المصفي، وهي الطريقة التي يقدم بها الدائنون مطالباتهم.